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【香港法院将涉案金额达2.06亿美元的JPEX欺诈案延期至3月审理】
在香港JPEX诈骗案中，检方获准将案件押后至明年审理，以便在周一于该市东区裁判法院举行的聆讯中整理案件卷宗。下一场聆讯将于3月16日举行，被指控宣传JPEX并充当其场外加密货币交易门店“门面”的一众社交媒体网红将出庭受审。 八名出庭被告中有七人获准按原有条件保释。被指控者包括律师出身的网红林作、YouTube博主陈颖怡、前无线电视演员郑隽熹和健身教练赵敬贤。未申请保释的郑隽熹将继续被拘留。2023年9月，香港证监会警告JPEX无牌经营且宣传误导后，其宣告倒闭，用户提现遭冻结。当局称超2700名受害者损失逾2.06亿美元（16亿港元）。今年11月5日，警方逮捕起诉16人，含6名核心成员、7名场外交易所关联者及3名傀儡账户持有人，调查中超80人被捕。JPEX还在菲、台宣传致人受害，三名幕后主使在逃，遭国际刑警通缉。
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| 2 | 【俄罗斯将扩大加密货币挖矿禁令范围，两个西伯利亚地区将全年禁止】
12 月 17 日，俄罗斯政府计划从2026年起对布里亚特共和国和外贝加尔边疆区实施全年加密货币挖矿禁令。这两个地区目前仅在冬季实施临时禁令（2025年11月15日至2026年3月），但政府电力行业发展委员会的一份草案文件显示，这些限制将扩展为永久性措施。
此举是俄罗斯打击加密货币挖矿的最新举措，目前全国已有至少10个地区实施了长期挖矿禁令，将持续到2031年春季。俄罗斯能源部此前表示正密切监控这些地区的能源状况，并准备采取迅速行动。
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| 3 | 【西班牙CNMV发布加密货币MiCA过渡规则，明确监管框架】
12 月 17 日，西班牙国家证券市场委员会(CNMV)周一发布了详细指南，阐明将如何在国内金融生态系统中实施欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)。该指南以问答形式发布，涵盖了投资者保护、许可证发放和加密平台监管等关键领域。
CNMV更新了两份现有文件，并专门创建了MiCA章节，明确了集体投资机构的规定和社交媒体推广活动的界定标准。根据公告，MiCA规则的过渡期将持续至2026年7月1日，相关实体需提前申请授权以便调整系统和合规流程。
与此同时，波兰重新引入了与MiCA对齐的数字资产法案，以解决此前总统否决带来的立法失败问题；而英国公司Byrrgis已获得欧盟MiCA许可，计划于明年1月作为完全受监管的金融平台启动运营。
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| 4 | 【特朗普全面封锁进出委内瑞拉的受制裁油轮，称舰队已完全包围委内瑞拉】
12 月 17 日，特朗普在社交媒体上发文表示，委内瑞拉已被南美历史上规模最大的舰队完全包围。这支舰队只会越来越大，他们将遭受前所未有的冲击——直到他们归还之前从我们这里窃取的所有石油、土地和其他资产。
特朗普还称，委内瑞拉政权已被认定为外国恐怖组织。因此，其下令对所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施全面彻底的封锁。他指责这个「非法的」政权利用从这些被盗油田获得的石油为自己、恐怖主义、人口贩运、谋杀和绑架提供资金。此举标志着特朗普政府对马杜罗施压的升级。上周，美国在委内瑞拉海岸附近扣押了一艘受制裁油轮。
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| 5 | 【英国将审查加密货币捐款，以调查政党融资问题】
12月17日消息，英国将调查加密货币的作用，这是对该国政治融资法律进行更广泛审查的一部分，此次审查是由英国改革党一名政治家的贿赂案引发的。周二，英国社区事务大臣Steve Reed在下议院表示，此次将审查外国资金对英国政治的干预情况，审查将于3月底提交报告，其结果将纳入政府计划于明年推进的选举与民主相关立法。 此前，英国国内担忧本国民主制度易受外国捐款和贿赂影响，此次宣布审查正是基于此。上个月，英国改革党前威尔士领袖Nathan Gill认罪，承认在担任欧洲议会议员期间收受贿赂，以换取发表有利于俄罗斯的言论，被判处10年半监禁。
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| 6 | 【美参议员沃伦要求调查与特朗普相关的DeFi项目，加密市场结构法案再度拖延】
美国参议院银行委员会资深民主党成员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）要求对部分 DeFi 平台展开国家安全层面的调查，重点关注其与特朗普商业利益的潜在关联。沃伦在致财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕姆·邦迪的信中点名 PancakeSwap，称其可能放大与特朗普相关的 World Liberty Financial 所发行的代币，并要求审查是否存在特朗普政府对执法决策施加的不当政治影响。
该举动发生在美国参议院就加密市场结构立法持续拉锯之际。沃伦批评 DeFi 平台日交易额巨大却缺乏身份核验，相关监管分歧已成为法案能否获得行业支持的关键“红线”。由于民主、共和两党在 DeFi 监管及高级官员利益冲突问题上分歧明显，该法案已推迟至明年1月继续审议，且仍面临预算谈判可能带来的进一步延误风险。
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| 7 | 【中国人民银行上海总部：警惕假借数字人民币推广名义的诈骗行为】
12月16日消息，据中国人民银行上海总部公众号称，近期有不法分子假借“数字人民币推广”“招募推广员”等名义，通过网络诱导公众参与群聊并进行“考试”“课程”洗脑，实施传销式诈骗。央行重申，数字人民币无炒作空间，不存在返佣补贴，也未设任何推广员考试。公众应警惕“高额回报”“拉人头”等诱导行为，勿点不明链接、不进陌生群组，避免财产损失，如遇诈骗应立即报警。
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| 8 | 【爱泼斯坦文件公布倒计时 3 天，某蚂蚁仓玩家 5000 美元紧急押注特朗普将违反法案】
据 PolyBeats 监测，距特朗普于 11 月 19 日签署《爱泼斯坦文件透明法案》已过近 1 个月，而这意味着法律规定他必须在 19 日前公布相关文件。自10U 战神突然集体猛加仓位，赌特朗普无视法律不公开爱泼斯坦文件发布以来，市场对19 日前和31 日前公布文件的概率均出现了约 10% 的上涨。值得注意的是，该盘口规则对于最终结算为是的条件设定得非常严格：必须是行政分支公布，且有此前从未披露的非法内容。而法律虽然规定公布期限，却给予了其可以在特定情况下保留或删除文件内容的权利。也许正是认定已在文件中出现过的川普会出于各种原因，不会公布同时符合上述严苛要求的文件，上条快讯中提到的 all-in 账户 ohawaffle 在发文后继续买入 12 月 19 日均价 43c 的否，总买入近 5 千美元。他的 3 笔历史交易平均开仓为 61 美元。如果他的判断正确，那么他的这笔唯一仓位将盈利超 4 倍，总价值 11,410 美元。
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| 9 | 【香港证监会将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台名单】
香港证监会网站显示，香港证监会将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示，该实体宣称是在上述网站上营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/从事虚拟资产相关欺诈活动。该实体虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。
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| 10 | 【英国 FCA 就新加密货币规则启动咨询】
英国金融行为监管局（FCA）已就一系列针对加密货币行业的拟议规则展开咨询。此前，英国政府曾宣布将从 2027 年 10 月起对该行业实施监管。FCA 同时发布的一项研究报告显示，过去一年持有加密货币的英国成年人比例从 12%降至 8%。FCA 的提案涵盖加密资产上市、内幕交易和市场操纵、交易平台标准及经纪商规则。此外，咨询内容还包括审慎要求、加密货币质押风险监管、加密货币借贷保护以及加密公司的风险管理措施。该提案的意见征求截止日期为 2026 年 2 月 12 日，FCA 计划于明年年底前最终确定监管制度。
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| 11 | 【香港证监会将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单】
香港证券及期货事务监察委员会宣布将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示该实体宣称营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/ 从事虚拟资产相关欺诈活动，该实体还虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。
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| 12 | 【布鲁克林男子冒充 Coinbase 客服实施 1500 万美元加密货币诈骗被捕】
23 岁布鲁克林居民 Ronald Spektor 因冒充 Coinbase 客户服务代表实施大规模诈骗被捕，目前正被关押在 Rikers Island 监狱，保释金设定为 50 万美元现金或 100 万美元债券。根据检方指控，Spektor 从 2023 年 4 月开始，通过电话联系约 100 名 Coinbase 用户，谎称他们的资产面临风险，需要转移到“新钱包”保护。受害者信任后提供了种子短语（相当于密码的 12 至 24 个单词序列），导致加密货币被立即转移至嫌疑人控制的账户。调查显示，仅加利福尼亚州就有用户损失超过 600 万美元和 100 万美元。被盗资金中超过 500 万美元被追踪到嫌疑人的在线赌博账户，其余则被转换为现金或通过币币交换服务洗钱。执法部门在嫌疑人手机中发现大量证据，包括他在 Discord 平台上炫耀通过诈骗获利数百万美元的对话，以及与父母讨论如何隐藏犯罪所得的通信记录。Spektor 面临重罪盗窃和洗钱等多项指控，每项最高可判 25 年监禁。其律师 Todd Spodek 表示，嫌疑人已对所有指控表示不认罪，并称这些指控“基于不完整信息”。
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| 13 | 【美国银行报告：加密监管落地，银行正加速迈向链上未来】
据CoinDesk报道，美国银行最新报告指出，随着美国加密监管从讨论转向实施阶段，美国银行业正迈向多年链上转型。美国货币监理署(OCC)已向五家数字资产公司授予有条件的国家信托银行执照，这标志着联邦层面开始接受稳定币和加密托管业务。
FDIC预计本周将发布支付稳定币监管提案，根据GENIUS法案要求，相关规则需在2026年7月前完成并于2027年1月生效。美联储官员也表示正与其他银行监管机构合作制定稳定币发行人的资本、流动性和多样化标准。
报告还提到摩根大通和新加坡星展银行正在探索公共和许可区块链上代币化价值转移的互操作框架。美国银行预测，未来债券、股票、货币市场基金和跨境支付可能迁移至链上，这将需要银行不仅熟悉区块链技术，还需愿意尝试代币化资产和链上结算。
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| 14 | 【特朗普称其将“考虑”赦免比特币应用Samourai的开发者】
12月16日消息，周一，美国总统特朗普表示，他愿意考虑赦免被定罪的Samourai钱包开发者Keonne Rodriguez，并指出他已对该案件有所了解。特朗普在谈及Rodriguez的案件时对该媒体称：“我听说过这个案子，我会看看的。”特朗普随后对也在场的美国司法部长Pam Bondi说道：“我们会研究一下，Pam。”。Bondi随后似乎写下了些什么。Rodriguez因参与创建Samourai钱包，上月被判处五年联邦监禁。该工具能让比特币用户在不将资金转移给第三方的情况下，确保交易隐私。他定于本周五前往联邦监狱服刑。
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| 15 | 【英国最高法院驳回130亿美元BSV案件上诉】
12月16日消息，上周英国最高法院驳回了BSV投资者在一桩案件中提出的上诉，该案投资者试图向知名加密交易所索赔超130亿美元。此次上诉源于2019年币安和Kraken等主流加密交易所下架BSV代币后，BSV代币价值不断下跌所造成的损失。最新诉讼程序及上诉许可由三位法院法官负责，最终法官们拒绝了此次上诉。
上诉人——BSV Claims Limited——声称，代币被下架后价值立即下跌，且潜在增长受阻，这使代币持有者遭受了“即时且持续的影响”以及“错失增长效应”带来的损失。2024年7月，英国竞争上诉法庭驳回了上诉人关于“错失增长效应”的主张，否定了BSV最终会增长到与比特币同等价值的假设。今年5月，上诉人试图重提该主张，但再次被驳回。
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| 16 | 【美SEC主席：加密货币或成终极金融监控工具，呼吁监管平衡隐私与安全】
美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯当地时间12月15日表示，加密货币可能发展成为“有史以来最强大的金融监控架构”，但同时强调监管应避免过度干预，以寻求安全与个人隐私之间的平衡。
在SEC加密工作组第六次圆桌会议上，阿特金斯指出，区块链技术能高效追踪交易与发送者的关联。若监管方向不当，政府可能将每个钱包视为经纪商、每款软件视为交易所，从而将加密生态系统变成“金融全景监狱”。但他同时认为，仍有可能构建一个不牺牲个人隐私的监管框架。
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| 17 | 【新加坡一专业天使投资者遭钓鱼诈骗，损失 10 万元加密货币】
新加坡专业天使投资者 Mark Koh 在测试网络游戏时遭遇钓鱼诈骗，损失价值至少 10 万元的加密货币资产。Mark Koh 是区块链平台 Polygon 的早期投资者，从 2017 年开始关注 Web3 领域。他在 Telegram 群组看到游戏项目“MetaToy”的测试贴文，一名自称“Meta 团队联合创始人”的用户 Shanni 联系他，要求下载游戏启动器。下载后，恶意软件窃取了其加密钱包数据。尽管 Mark Koh 进行了全系统扫描并重新安装系统，但 24 小时后多个连接浏览器扩展的电子钱包仍被清空。他怀疑诈骗者利用真实游戏项目名义，在虚假网站植入恶意软件。据悉，Mark Koh 是专门援助加密货币受害者的组织“RektSurvivor”联合创始人，如今自己却成为受害者。他已于 12 日报警，并提醒公众不要从不明来源下载软件，避免分享助记词和双重认证信息。
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| 18 | 【不丹与 Cumberland 达成合作，建设数字资产基础设施】
不丹与加密做市商 Cumberland DRW 签署了一份为期多年的谅解备忘录（MoU），双方将就在盖勒普正念城（Gelephu Mindfulness City，简称 GMC）构建数字资产基础设施展开合作，进一步深化该国以可持续发展为重点的长期加密货币战略。
此次合作涵盖 Cumberland 支持不丹的比特币储备管理、在盖勒普正念城设立业务点并聘用本地人才等方面。该做市商还将派遣专业领域专家培养本地劳动力。
根据谅解备忘录，Cumberland 和不丹旨在探索发展国家加密生态系统，该系统涵盖现代金融框架、可持续挖矿与 AI 计算、收益生成以及稳定币基础设施等内容。这一计划由数字基础设施公司 Green Digital 牵头，该公司负责确保数字资产发展与不丹更广泛的可持续发展及经济多元化目标保持一致。
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| 19 | 【纽约时报：美 SEC 在特朗普重返白宫后大幅放松加密货币执法，14 个案件被撤销或冻结】
12 月 15 日，据《纽约时报》报道，美国证券交易委员会（SEC）在特朗普重返白宫后显著放宽了对加密货币行业的执法态度。
报告显示，SEC 撤销了 7 起加密货币案件，并对另外 7 起案件采取冻结或提出有利和解方案。其中，加密货币交易所 Binance 的诉讼被完全撤销，Winklevoss 双胞胎兄弟运营的加密货币公司 Gemini 面临的联邦诉讼被冻结，针对 Ripple Labs 的多年法律纠纷中 SEC 试图减少法院判决的罚款。
数据对比显示，拜登政府期间 SEC 提起了 105 起加密货币案件，而特朗普第一任期为 50 起，第二任期目前为零。在被撤销或冻结的案件中，有 8 家公司与特朗普或其家族企业存在已知联系，包括政治捐款和商业往来。
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| 20 | 【Do Kwon 在美获刑 15 年后，仍可能在韩国面临第二次审判】
Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美国曼哈顿联邦法院因策划 400 亿美元 TerraUSD 崩盘事件被判 15 年监禁后，仍可能在韩国面临第二次审判
据报道称，韩国检方正在寻求对 Do Kwon 判处超过 30 年刑期，罪名为违反资本市场法。这位 34 岁的韩国籍人员在服刑一半后可申请转移至韩国，约 20 万名韩国投资者因此损失约 3000 亿韩元（2.04 亿美元）。
美国地区法官 Paul Engelmayer 上周宣判时表示："在联邦起诉历史上，很少有欺诈案件造成如此严重的损害。"Do Kwon 已承认在 2018 年至 2022 年间故意参与欺诈 Terraform Labs 加密货币购买者的计划，导致 TerraUSD 稳定币和 Luna 代币在 2022 年 5 月崩盘，引发加密货币市场连锁反应。
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