BlackAudit
前往频道在 Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
显示更多49 575
订阅者
无数据24 小时
+467 天
+6830 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
十一月 '25
十一月 '25
+566
在1个频道中
十月 '25
+929
在1个频道中
Get PRO
九月 '25
+3 708
在0个频道中
Get PRO
八月 '250
在1个频道中
Get PRO
七月 '250
在1个频道中
Get PRO
六月 '250
在1个频道中
Get PRO
五月 '250
在1个频道中
Get PRO
四月 '250
在0个频道中
Get PRO
三月 '250
在2个频道中
Get PRO
二月 '250
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+334
在1个频道中
Get PRO
十二月 '24
+95
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+62
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+198
在1个频道中
Get PRO
九月 '24
+99
在1个频道中
Get PRO
八月 '24
+89
在1个频道中
Get PRO
七月 '24
+163
在1个频道中
Get PRO
六月 '24
+77
在1个频道中
Get PRO
五月 '24
+196
在1个频道中
Get PRO
四月 '24
+907
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+384
在2个频道中
Get PRO
二月 '24
+307
在1个频道中
Get PRO
一月 '24
+649
在1个频道中
Get PRO
十二月 '23
+275
在2个频道中
Get PRO
十一月 '23
+499
在2个频道中
Get PRO
十月 '23
+677
在4个频道中
Get PRO
九月 '23
+260
在3个频道中
Get PRO
八月 '23
+2 844
在4个频道中
Get PRO
七月 '230
在4个频道中
Get PRO
六月 '23
+3
在1个频道中
Get PRO
五月 '23
+312
在4个频道中
Get PRO
四月 '23
+306
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+1 016
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+333
在0个频道中
Get PRO
一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十二月 '220
在0个频道中
Get PRO
十一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+29
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+113
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+306
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+1 467
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+957
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+496
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+333
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+2 751
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+1 254
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+53 215
在0个频道中
频道帖子
Повторных вычетов по НДС всё больше, а ФНС бессильна. Причина в том, что программа, выявляющая разрывы в цепочках, видит только от двух расхождений и больше в счетах-фактурах. Этим и пользуется бизнес: первый раз счет-фактура с ошибкой в номере, а второй раз с верным - налоговики ничего возразить не могут. А вручную найти расхождения по одним и тем же документам просто нереально. Обещают скоро доработать программу, а пока терпят.@BlackAudit
3 821910
| 2 | Бизнесу не дают расслабится. Налоговая амнистия - тем, кто на неё согласился, а это порядка 24 тысяч компаний, легализовали свою деятельность. Наиболее активно в амнистию включились комапнии из сферы торговли, строительства и логистики. Общая сумма выявленных неоплаченных налогов приближается к 22 млрд руб. Но теперь у бизнеса новая задача в связи с грядущими изменениями с нового года, а контроль становится всё более жестким. И не исключено, что в 2026 году дробление снова будет набирать обороты, несмотря на то, что ФНС на сегодняшний день говорит о том, что масштабы дробления сокращаются.@BlackAudit | 4 879 |
| 3 | Несмотря на то, что НПД действует до 2028 и его, вроде как, обещали не трогать. Обсуждения продолжаются. Основная причина - подмена трудовых отношений для снижения налоговой нагрузки. Не исключено, что уже со следующего года начнется проработка работы самозанятых с 1 января 2029 года. Один из вариантов - добровольные социальные взносы. Сенаторам не дает покоя пенсионное и социальное обеспечения самозанятых. Ещё одной проблемой называют недостаточную информированность самозанятых об их статусе и его последствиях - пенсия не формируется автоматически. Следующая проблема - льготный режим налогообложения привлекает всё больше людей, перетекая на льготный режим из реального сектора. Счетная плата признала, что не имеет достаточно инструментов для контроля за расчетами плательщиков НПД. Не менее 40% зарегистрированных в спецрежиме не используют его - им он был необходим для каких-то разовых доходов, а дальше оставлен на всякий случай. На этот случай предлагается ввести какие-то ограничения. И вообще режим самозанятых привел к росту теневых схем, хотя изначально предполагалось, что он поспособствует борьбе с ними. В общем и целом, никакого единого мнения по вопросу режима самозанятых до сих пор нет.@BlackAudit | 5 317 |
| 4 |  Задержание хакеров, создавших известный вирус «Медуза», предназначавшегося для хищения учетных данных, сведениях о криптокошельках и другой информации. Изъята компьютерная техника, банковские карты. Помимо этого хакеры разработали вредоносное ПО, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, которое используется для масштабных кибератак.@BlackAudit | 5 905 |
| 5 | Российский криптотрейдер Роман Новак сбежал в Южную Африку, кинув инвесторов из Китая и Ближнего Востока, украинских силовиков и депутата Госдумы на полмиллиарда долларов. Схема такая: заказал разработку приложения Fintopio для криптопереводов, привлек инвестции, ссылаясь на связи с крупными IT-компаниями и особенно на личные контакты с Павлом Дуровым и арабскими принцами, а потом исчез. Следы украденных денег ведут в Кейптаун. Это не первая схема Новака - он был судим за хищение $4 млн, после чего скрылся в Дубае, запустив новый проект. Следы его операций искали в сентябре в московских криптообменниках.@BlackAudit | 6 647 |
| 6 | Волгоградская компания «Бургеоком» по решению суда заплатит рекордный штраф в 3 млрд руб за взятку налоговому инспектору. В декабре 2022 года руководство придумало решить вопросы с ФНС. Через посредника директор и заместитель предложили 45 млн руб, взамен требовали отменить уже вынесенные решения и уменьшить сумму доначислений. Чиновник от взятки отказался и обратился в правоохранительные органы. Для гарантии выплаты штрафа наложен арест на 30 транспортных средств компании. На директора и его заместителя заведено уголовное дело за дачу взятки.@BlackAudit | 6 953 |
| 7 | Суд Парижа одобрил запрос США на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина, где ему грозит до 25 лет заключения по обвинению в компьютерном мошенничестве.@BlackAudit | 7 636 |
| 8 | Налоговую инспекцию признали потерпевшей по уголовному делу блогера Инны Тлиашиновой, которая обвиняется в неуплате налогов на 430 миллионов рублей и отмывании денег.@BlackAudit | 8 128 |
| 9 | Правоохранители завершили предварительное расследование в отношении экс-супругов Чекалиных. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Чекалиных подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 251,6 млн руб.@BlackAudit | 8 231 |
| 10 | ЦБ признает, что существующий запрет на расчеты в криптовалюте загоняет рынок криптообменников в «серую зону», следовательно, создает риски для финансовой системы. При этом спрос на их услуги достаточно высокий. Как они видят «обеление» этой сферы? Разработка механизмов отслеживания происхождения криптовалюты и блокировка операций с криптовалютой, полученной преступным путем. Установка лимитов на операции для предотвращения финансовых махинаций. Но при этом сохранение запрета на расчеты внутри страны. Лицензирование криптообменников. Обязательная идентификация клиентов. Криптообменники платят налоги и отчитываются перед контролирующими органами, сотрудничают с банками. И всё это для развития международных расчетов. Вопрос только в том, насколько это нужно криптообменникам и пользователям.@BlackAudit | 8 628 |
| 11 | У семьи бывшего градоначальника Сочи Алексея Копайгородского оператиники изъяли крупную сумму денег в ходе следственных действий - 62 млн руб, $40 тыс и более €2 тыс. Обыски и изъятие денег прошли в Луганске, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшие суммы наличных были извлечены из апартаментов старшего сына Янины Копайгородской, расположенных в двух столицах. При этом единственный легальный доход Копайгородского - официальная зарплата. Совокупная стоимость его имущества оценивается в 1,6 млрд руб. Для сокрытия происхождения активов жена и теща Копайгородского были зарегистрированы в статусе ИП (тупее не придумаешь). Сейчас Копайгородского и его жену обвиняют в получении взяток, растрате и отмывании денег. Генпрокуратура иницировала процедуру обращения в доход государства всего арестованного имущества на сумму в 1,6 млрд руб.@BlackAudit | 8 811 |
| 12 | Наличные деньги вытесняют банковские карты - невероятно, но факт. Уже сегодня каждая четвертая компания в РФ выдает зарплату наличными через кассу. Причина очевидна - ужесточение банковской политики. Люди действительно боятся блокировки и отсутствия доступа к деньгам. Даже казалось бы уже привычные для всех переводы между физическими лицами вызывают больше опасений, чем удобств. Процветание мошенничества, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег - вот что стало причиной всех неудобств. При этом, цель не заблокировать, а уберечь людей от противозаконных действий. Но алгоритмы не совершенны, поэтому страдают ни в чем неповинные люди. Кстати, если кто не помнит, эти алгоритмы обещали усовершенствовать.@BlackAudit | 10 185 |
| 13 | C 1 ноября владельцы более 20 симкарт согласно закону от 08.08.2024 №303-ФЗ останутся без связи. Операторы прекратят обслуживание по всем оформленным на человека номерам. Осталось чуть более 3 суток, чтобы решить эту проблему. Чтобы узнать, какое количество симкарт на вас зарегистрировано, можно зайти на Госуслуги, позвонить на горячую линию или обратиться в офис операторов мобильной связи или в личном кабинете. Не стоит забывать о том, что расторжение договора занимает несколько дней.@BlackAudit | 10 090 |
| 14 | Новый иск Генпрокуратуры к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову - бизнесмена подозревают в выводе за границу 163 млрд руб. Деньги выводились Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию, где приобреталась недвижимость, яхты, предметы роскоши, строительство гостиничных комплексов. В своё время, для сокрытия реального владения компаниями, Струков оформлял их на членов семьи и доверенных лиц. 5 ноября начнется рассмотрения дела, где, кроме самого Струкова, ответчиками выступают его супруга, дочери, внучка и водители. В доход государства требуют обратить имущество на 1,4 млрд руб (48 объектов недвижимости и 16 транспортных средств), 3,5 млрд руб наличными.@BlackAudit | 9 422 |
| 15 | Основателю платежной системы ChronoPay Павлу Врублевскому вынесен обвинительный приговор по делу о хищении 535 тыс руб у клиентов Сбербанка, отмывании денег и изготовлении поддельных платежек для перевода 424,2 млн руб - 10 лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб. Сервис начал свою работу в 2005 году со штаб-квартирой в Амстердаме. Специализировался на приеме и обработке платежей через интернет, выступая посредником онлайн-платежей. Вместе с Врублевским были осуждены его подчиненный Алексей Беляев, программист-фрилансер Матвей Ведяшкин и «фактический руководитель» ООО «Вангуд» (клиент ChronoPay) Анна Акимова. Все они были признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Все они получили от 4 до 8 лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор. Суть мошенничества: созданы сайты, где за вознаграждения предлагалось принять участие в опросах, лотереях и т.д. При оплате регистрации и комиссии за вознаграждение у пользователей с карт списывали средства. Средства проходили через платежную систему ChoronoPay, поступая на расчетные счета компании. Никто их подсудимых своей вины не признал, утверждая, что СрщкщтщЗфн лишь процессинговый центр, а ООО «Вангуд» - клиент, за которого центр не отвечал.@BlackAudit | 9 061 |
| 16 | ЦБ требует узаконить криптообменники, чтобы исключить отмывание денег и финансирование терроризма. Но если выстраивать логическую цепочку того, что для этого необходимо сделать, то все прекрасно понимают, что в ближайшие время вряд ли это произойдет.@BlackAudit | 9 068 |
| 17 | Трое экс-депутатов городской Думы Волгограда создали и воплотили в жизнь схему страховых махинаций. Всё было построено на подконтрольности. Фоиктивные европротоколы выкупались у автоаферистов. «Пострадавшие» машины проходили экспертизы у дружественных организаций, где стоимость ремонта кратно возврастала. В суде тоже были все свои - юристы договоривались с судами о взыскании со страховых компаний денег за представительство. В итоге ущерб составил более 84 млн руб. Всего почти 550 эпизодов. Приговор уже вынесен. Бывшие депутаты Федор Литвиненко и Евгений Щур получили по 13 лет лишения свободы и штрафы 1,8 млн руб, Алексей Зверев - 14 лет колонии и 2 млн руб штраф. Подельники депутатов Максим Калашников и Наталья Володина - 5,5 и 6 лет колонии. Помимо этого на этапе следствия были арестованы все активы фигурантов дела - земли, недвижимость, транспорт, производственные объекты.@BlackAudit | 9 038 |
| 18 | ФНС обещает, что лимиты по АУСН в 2026 году менять не будут - не более 60 млн руб в год.@BlackAudit | 9 243 |
| 19 | Дополняем информацию о мошеннических звонках: звонят в том числе с телефонов европейских стран - +41/44/49/34/357.@BlackAudit | 9 318 |
| 20 | Некоторые регионы планируют пересмотреть льготные налоговые ставки. Речь идет о повышении местных налогов до максимума, пересмотре категорий для специальных налоговых режимов, отмене ставки в 1% для впервые зарегистрированного бизнеса на УСН. Однако, такие изменения станут возможны после принятия решений на федеральном уровне. Причина вполне понятна - дефицит областных бюджетов.@BlackAudit | 9 687 |
